近日，北京豐臺(tái)公安分局連續(xù)打掉多個(gè)電詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，查獲嫌疑人15名。北京青年報(bào)記者從警方處了解到，這些團(tuán)伙會(huì)組織他人到金店大量購(gòu)買黃金制品，以此轉(zhuǎn)移電信詐騙被害人的涉案款。

北青報(bào)記者注意到，近期全國(guó)多地均有警方發(fā)布類似通報(bào)，稱有人在當(dāng)?shù)卮罅抠?gòu)買黃金，此舉實(shí)際是電詐團(tuán)伙在進(jìn)行“洗錢”。

新式“洗錢”

男子花53萬(wàn)元買黃金，為幫電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款被抓

據(jù)北京豐臺(tái)公安分局介紹，今年2月24日12時(shí)許，一男子來(lái)到豐臺(tái)某金店內(nèi)，刷卡24萬(wàn)元購(gòu)買600克投資金條，一個(gè)小時(shí)后，他又出現(xiàn)在豐臺(tái)另一家金店內(nèi)，購(gòu)買29萬(wàn)元的投資金條。

警方介紹，這名男子并非財(cái)大氣粗，而是以購(gòu)買投資金條的方式將電信詐騙案被害人的涉案款轉(zhuǎn)移。

“金條便于隱蔽攜帶，現(xiàn)在很多涉詐團(tuán)伙都喜歡用這種方式將詐騙得來(lái)的資金洗白轉(zhuǎn)移。”負(fù)責(zé)偵辦案件的蘆警官介紹。

“為逃避打擊，真正的詐騙分子不會(huì)自己去拋頭露面，這些到金店購(gòu)買金條的人都是詐騙團(tuán)伙通過(guò)各種方式物色的人員。被物色者帶著有贓款的銀行卡和手機(jī)，到金店瘋狂刷卡消費(fèi)，然后將買到的黃金交給上家，獲取傭金。”

針對(duì)涉詐犯罪組織者以及“買金人”等，偵查員調(diào)取涉及多個(gè)現(xiàn)場(chǎng)周邊百余個(gè)探頭，查閱800余小時(shí)錄像，追蹤影像70余公里，最終確定4名帶隊(duì)嫌疑人身份，1名買金人身份以及10名“卡農(nóng)”身份。這些“卡農(nóng)”為獲取個(gè)人利益，按照組織者指令從外省來(lái)京，與“帶隊(duì)人”接頭后蹲守在銀行附近，待涉詐款存入后立即到銀行柜臺(tái)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，成為電信詐騙環(huán)節(jié)中洗錢犯罪的重要一環(huán)。

3月28日、29日兩日，豐臺(tái)刑偵支隊(duì)牽動(dòng)多個(gè)派出所精干警力統(tǒng)一行動(dòng)，在北京、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧等地陸續(xù)將電詐黑灰產(chǎn)組織者劉某、謝某，“卡農(nóng)”趙某，“買金人”李某等15人抓獲。

同類案件

今年以來(lái)全國(guó)多地有發(fā)生，有團(tuán)伙涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元

北青報(bào)記者注意到，今年以來(lái)全國(guó)多地出現(xiàn)有人忽然購(gòu)買大量黃金，以此為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的情況。

4月8日，陜西延安市寶塔區(qū)公安分局通報(bào)稱，日前該分局反詐中心接到趙女士報(bào)警稱，其被他人冒充熟人詐騙3萬(wàn)余元。接警后，民警查明涉詐資金在山東某地某黃金珠寶店進(jìn)行大額消費(fèi)用于購(gòu)買黃金，此案中成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人5名，查扣涉案黃金6.95公斤。

順藤摸瓜，此后警方成功鎖定以張某（化名）為首的“購(gòu)金”洗錢犯罪團(tuán)伙，赴九省、直轄市、自治區(qū)陸續(xù)抓獲買、運(yùn)、銷、兌一條線涉電詐犯罪嫌疑人17名，扣押涉案車輛2臺(tái)，查扣涉詐黃金4.47公斤。

經(jīng)查，以張某、黃某為首的特大購(gòu)買黃金洗錢團(tuán)伙，從2023年底起勾結(jié)境外電詐犯罪集團(tuán)，利用電詐資金購(gòu)買黃金進(jìn)行洗錢，其團(tuán)伙成員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等途徑招募人員負(fù)責(zé)黃金的購(gòu)買、運(yùn)輸、承兌等工作，涉及全國(guó)10余省、直轄市、自治區(qū)，涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元。目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。

無(wú)獨(dú)有偶，日前在浙江溫州鹿城區(qū)，一名自稱是公司采購(gòu)的年輕男子走進(jìn)當(dāng)?shù)匾患医鸬?，稱要替公司購(gòu)置一批黃金，價(jià)值約100萬(wàn)元。但當(dāng)柜員為其介紹黃金飾品款式時(shí)，男子卻擺手說(shuō)道：“你把店里最重的黃金拿出來(lái)，給我湊到這個(gè)重量就可以了。”

警方稱，男子在店內(nèi)等待的期間不時(shí)地看向手機(jī)，他的手機(jī)界面始終停留在一個(gè)群聊界面。等待近一個(gè)小時(shí)后，年輕男子才站起身來(lái)說(shuō)：“現(xiàn)在可以了，你把POS機(jī)拿來(lái)。”隨即，男子拿出一張外地某銀行的銀行卡，拿過(guò)POS機(jī)便自行開(kāi)始刷卡。在接下來(lái)的時(shí)間內(nèi)，每隔十來(lái)分鐘，男子就會(huì)接到一個(gè)電話，每接一個(gè)電話他就用卡刷一筆錢，循環(huán)往復(fù)六七次后，共刷卡付費(fèi)115萬(wàn)元。經(jīng)警方調(diào)查，年輕男子購(gòu)買金條時(shí)使用的卡是涉詐銀行卡，用于購(gòu)買金條的資金全部是遠(yuǎn)在山東的受害人被詐騙的贓款。

（羊城晚報(bào)·羊城派綜合北京青年報(bào)、北京日?qǐng)?bào)、星視頻）